В Казахстане повысили порог проверки мобильных переводов физлиц

В Казахстане увеличили порог для проверки мобильных переводов физических лиц. По данным источника, внимание налоговых органов теперь могут привлечь поступления на сумму свыше 1 миллиона 560 тысяч тенге за три месяца. Приказ с новыми корректировками подписал министр финансов Мади Такиев.

Одного превышения суммы недостаточно: проверка возможна при одновременном соблюдении нескольких условий. Деньги должны поступать от 100 и более разных отправителей на протяжении трёх месяцев, а общая сумма переводов за этот период должна превышать установленный лимит. Банки будут передавать информацию о таких операциях в Комитет государственных доходов через цифровую систему Smart Data Finance. Цель контроля — выявить тех, кто использует личные счета для предпринимательской деятельности, не регистрирует бизнес и уклоняется от уплаты налогов.

В Минфине также напомнили, что обычные переводы между родственниками и друзьями сами по себе не являются основанием для налоговой проверки.