Банки и криптобиржи должны усилить мониторинг трансграничных переводов в 2026–2028 годах

Коммерческие банки и поставщики услуг виртуальных активов в Кыргызстане с IV квартала 2026 года по 2028 год должны внедрить усиленный мониторинг трансграничных транзакций. Такое поручение дал председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев постановлением Кабмина №653 от 29 сентября.

По дорожной карте, ожидаемый результат усиления контроля — сокращение числа нарушений комплаенса, которые выявляют зарубежные банки-корреспонденты при трансграничных платежах. Программы внутреннего контроля будут обновлены во всех коммерческих банках и у поставщиков услуг виртуальных активов. Сотрудников обучат работе с иностранными публичными должностными лицами и выявлению бенефициаров сложных транснациональных структур, включая иностранные трасты.

Исполнителями кабмин назначил Нацбанк, Финнадзор, Нацагентство по виртуальным активам, Финразведку, коммерческие банки (по согласованию), криптообменники и криптобиржи. Тем же постановлением утверждена Госстратегия по противодействию финансированию преступной деятельности и отмыванию преступных доходов на 2026–2030 годы.