Банктер менен криптобиржалар 2026–2028-жылдары чек ара аркылуу которууларды көзөмөлдөөнү күчөтүшү керек

Кыргызстандагы коммерциялык банктер жана виртуалдык активдер боюнча кызмат көрсөтүүчүлөр 2026-жылдын IV кварталынан 2028-жылга чейин чек ара аркылуу транзакцияларга күчөтүлгөн көзөмөл киргизүүгө милдеттүү. Бул тапшырманы Өкмөт башчысы Адылбек Касымалиев 29-сентябрдагы №653 Өкмөт токтому менен берген.

Жол картасына ылайык, көзөмөлдү күчөтүүдөн күтүлүүчү натыйжа — чет элдик корреспондент банктар чек ара төлөмдөрүндө аныктаган комплаенс бузууларынын санынын азайышы. Бардык коммерциялык банктардын жана виртуалдык активдер боюнча кызмат көрсөтүүчүлөрдүн ички көзөмөл программалары жаңыртылат. Кызматкерлерге чет элдик мамлекеттик кызмат адамдары менен иштөө жана чет элдик трасттарды кошкондо, татаал трансулуттук түзүмдөрдүн бенефициарларын аныктоо боюнча окутуу өткөрүлөт.

Өкмөт аткаруучулар катарында Улуттук банкты, Финансылык көзөмөл кызматын, Виртуалдык активдер боюнча улуттук агенттикти, Финансылык чалгындоо кызматын, коммерциялык банктарды (макулдашуу боюнча), криптоалмашуу пункттарын жана криптобиржаларды дайындады. Ошол токтом менен 2026–2030-жылдарга criminal иштерди каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга каршы Мамлекеттик стратегия бекитилди.