Банктер мен криптобиржалар 2026–2028 жылдары шекара асып өтетін аударымдарға мониторингті күшейтуі тиіс

Қырғызстандағы коммерциялық банктер мен виртуалды актив қызметтерін көрсетушілер 2026 жылдың IV тоқсанынан 2028 жылға дейін шекара асатын транзакцияларға күшейтілген мониторинг енгізуі тиіс. Бұл тапсырманы үкімет басшысы Адылбек Қасымалиев 29 қыркүйектегі №653 үкімет қаулысымен берді.

Жол картасына сәйкес, бақылауды күшейтудің күтілетін нәтижесі — шетелдік корреспондент банктердің шекара асатын төлемдерде анықтайтын комплаенс бұзушылықтарының азаюы. Барлық коммерциялық банктер мен виртуалды актив қызметтерін көрсетушілердің ішкі бақылау бағдарламалары жаңартылады. Қызметкерлер шетелдік лауазымды тұлғалармен жұмыс істеуге және шетелдік траст қоса алғанда, күрделі транс­ұлттық құрылымдардың бенефициарларын анықтауға оқытылады.

Үкімет орындаушылар ретінде Ұлттық банкті, Қаржылық бақылау қызметін, Виртуалды активтер жөніндегі ұлттық агенттікті, Қаржылық барлау қызметін, коммерциялық банктерді (келісім бойынша), криптоайырбастаушыларды және криптобиржаларды тағайындады. Сол қаулымен 2026–2030 жылдарға арналған қылмыстық қызметті қаржыландыруға және қылмыстық кірістерді заңдастыруға қарсы күрес жөніндегі мемлекеттік стратегия бекітілді.