Finansal istihbarat, bankaları kayıt uyuşmazlıklarını otomatik bildirmeye zorlayacak

Kırgızistan Hükümeti, Devlet Finansal İstihbarat Servisi'ni finansal kurumlardan nihai faydalanıcı verilerindeki uyuşmazlıklara ilişkin bilgileri otomatik olarak almak üzere bir mekanizma geliştirmekle görevlendirdi. Talimatı Başbakan Adılbek Kasımaliyev, 29 Eylül tarihli 653 sayılı kararla verdi.

Karar ayrıca 2026–2030 yıllarını kapsayan, suç gelirlerinin aklanması ve suç faaliyetlerinin finansmanıyla mücadele Devlet Stratejisi'ni onayladı. Bankalar, müşteri kontrolü sırasında tespit ettikleri uyuşmazlıkları kontrol tarihinden itibaren en geç üç iş günü içinde bildirmek zorunda olacak; mekanizma II. çeyrek 2027'ye kadar otomatikleştirilecek.

Hedef, veri toplamada talep esaslı yerine proaktif bir modele geçmek ve faydalanıcı veritabanını "gerçek zamanlı" yüzde 100 güncel tutmak. Tüm tüzel kişilerin dijital kaydı I. çeyrek 2027'de tamamen devreye girecek; amaç en az yüzde 80 tüzel kişi için doğru bilgi.