Қаржылық барлау банктерді сәйкессіздіктерді автоматты түрде хабарлауға міндеттейді

Қырғызстан Министрлер Кабинеті Мемлекеттік қаржылық барлау қызметіне қаржы мекемелерінен пайданушы-иелер туралы деректердегі сәйкессіздіктер бойынша деректерді автоматты түрде алуды ұйымдастыруды тапсырды. Тапсырманы Министрлер Кабинетінің төрағасы Әдылбек Қасымәлиев 29 қыркүйектегі №653 қаулымен берді.

Қаулымен сонымен қатар 2026–2030 жылдарға арналған Қырғыз Республикасында қылмыстық қызметті қаржыландыруға және қылмыстық кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы күрестің мемлекеттік стратегиясы бекітілді. Банктер клиентті тексеру кезінде анықталған сәйкессіздіктерді тексеру күнінен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей хабарлауға тиіс; механизм 2027 жылдың II тоқсанына дейін автоматтандырылады.

Күтілетін нәтиже — деректерді жинаудың сұрауға негізделген үлгіден проактивті үлгіге көшу және пайданушы-иелердің электрондық базасын «нақты уақыт режимінде» 100 пайыз өзекті ұстау. Барлық заңды тұлғалардың сандық тізілімі «Тундук» арқылы тексерумен 2027 жылдың I тоқсанында толық енгізілуі тиіс; мақсат заңды тұлғалардың кемінде 80%-ы бойынша дәл мәлімет.