Азербайжан
Казакстан
Өзбекстан
Кыргызстан
Түркмөнстан
Түндүк Кипр
Түркия
Татарстан
Башкортостан
Саха (Якутия)
Гагаузия
Түндүк Македония
БолгарияФинансылык разведка банктарды автоматтык билдирүүгө милдеттендирет
Кыргыз Республикасынын Өкмөтү Мамлекеттик финансылык разведка кызматына финансылык мекемелерден бенефициардык ээлер жөнүндөгү маалыматтардагы карама-каршылыктар боюнча маалыматтарды автоматтык түрдө алууну камсыз кылууну тапшырды. Тапшырманы Өкмөттүн төрагасы Адылбек Касымалиев 29-сентябрдагы №653 токтом менен берди.
Токтом ошондой эле 2026–2030-жылдарга Кыргыз Республикасында кылмыштуу иштерди каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (акча жуулганга) каршы күрөштүн Мамлекеттик стратегиясын бекитти. Банктар клиентти текшерүүдө аныкталган карама-каршылыктар тууралуу текшерүү күнүнөн тартып үч жумуш күнүнөн кечиктирбей билдириши керек; механизм 2027-жылдын II кварталына чейин автоматташтырылат.
Күтүлгөн натыйжа — маалымат чогултууда суроо-талапка негизделген моделден проактивдүү модельге өтүү жана бенефициардык ээлердин электрондук базасын «реалдуу убакыт режиминде» 100 пайыз жаңыртып туруу. Бардык юридикалык жактардын санариптик реестри «Тундук» аркылуу текшерүү менен 2027-жылдын I кварталында толук киргизилет; максат юридикалык жактардын кеминде 80%ына так маалымат берүү.
Бул жаңылык AKIpress булагынан автоматтык түрдө кыскартылып, которулду. Жаңылыктын бардык укуктары булакка таандык.
