Maliyyə kəşfiyyatı bankları uyğunsuzluqları avtomatik bildirməyə məcbur edəcək

Qırğızıstan Nazirlər Kabineti Dövlət Maliyyə Kəşfiyyatı Xidmətinə maliyyə təşkilatlarından faydalanan sahibləri haqqında məlumatlardakı uyğunsuzluqlara dair məlumatları avtomatik almaq mexanizmini hazırlamağı tapşırıb. Tapşırığı Nazirlər Kabinetinin sədri Adılbek Kasımaliyev 29 sentyabr tarixli 653 saylı qərarla verib.

Qərar 2026–2030-cu illəri əhatə edən, cinayət yolu ilə əldə edilən gəlirlərin leqallaşdırılması (yuyulması) və cinayət fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə Dövlət Strategiyasını da təsdiq edib. Banklar müştərini yoxlayarkən aşkar etdikləri uyğunsuzluqları yoxlama tarixindən etibarən ən geci üç iş günü ərzində bildirməlidirlər; mexanizm II rüb 2027-yə qədər avtomatlaşdırılacaq.

Gözlənilən nəticə məlumat toplanmasında sorğuya əsaslanan modeldən proaktiv modelə keçid və faydalanan sahiblərinin elektron bazasının "real vaxt rejimində" 100 faiz aktuallığıdır. Bütün hüquqi şəxslərin rəqəmsal reyestri I rüb 2027-də tam tətbiq olunacaq; məqsəd ən azı 80% hüquqi şəxslər üzrə dəqiq məlumatdır.