Финразведка обяжет банки сообщать о расхождениях в данных о владельцах компаний

Кабмин Кыргызстана обязал Государственную службу финансовой разведки автоматизировать получение данных от финансовых учреждений о несоответствиях в сведениях о бенефициарных владельцах. Поручение дал председатель Кабмина Адылбек Касымалиев в постановлении №653 от 29 сентября.

Этим постановлением утверждена Государственная стратегия по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов в Кыргызской Республике на 2026–2030 годы. Банки должны сообщать о расхождениях, выявленных при проверке клиента, не позднее трёх рабочих дней с даты проверки. Механизм нужно автоматизировать ко II кварталу 2027 года.

Ожидаемый результат — переход от запросной к проактивной модели сбора данных и «100-процентная актуальность» электронной базы бенефициаров «в режиме реального времени». Цифровой реестр бенефициаров всех юрлиц, со сверкой через «Тундук», должен быть внедрён в I квартале 2027 года; цель — раскрыть точные сведения не менее чем у 80% юрлиц.